Вице-президент «Национального республиканского банка» отправлена под домашний арест

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Сентябрь 18 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» – фигурантку уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    По данным полиции, участники организованной преступной группы, в которую входила подозреваемая, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

    Ранее фигурантка дела, имя которой не сообщается, находилась в федеральном розыске, 6 сентября ее местонахождение было установлено. Женщине было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив