В США обвинили выходца из Украины в «отмывании» 6 миллиардов долларов

    © 2013, «Новый Регион – Киев» © 2013, «Новый Регион – Киев»

    Киев, Май 29 (Новый Регион, Константин Зельфанов) – Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов. Как сообщает «Радио Свобода», основатель бизнеса – гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Он арестован. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро уже задержаны.

    В прокуратуре США заявляют, что это, возможно, «крупнейшее в истории преследование за отмывание денег». В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.

    Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив