В США группу аферистов обвиняют в присвоении 200 миллионов долларов

    © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

    Нью-Йорк, Февраль 06 (Новый Регион, Федор Коротков) – В США выдвинуто обвинение против группы лиц, укравших, по мнению компетентных органов, по меньшей мере, 200 млн долл с помощью международной аферы с поддельными кредитными картами. Это одно из крупнейших преступлений, которое будет рассмотрено министерством юстиции США, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

    С 2003 года преступники использовали 1,8 тыс различных адресов для создания тысяч поддельных удостоверений личности, которые использовали для получения 25 тыс кредитных карт. Преступники создали также фиктивные компании, предоставлявшие «липовые» финансовые отчеты. Полученные в 28 штатах деньги переводились на счета в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.

    Обвинение выдвинуто против 18 человек, 13 из них в настоящее время заключено под стражу. Как сообщают официальные лица, сумма ущерба еще подсчитывается и может оказаться гораздо выше заявленной.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    17 Февраля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив