В Петербурге раскрыта серия интернет-мошенничеств с «нигерийскими письмами»

    © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург» © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, Август 22 (Новый Регион, Екатерина Изотова) – Сотрудники ГУ МВД России совместно с УФСБ раскрыли серию мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний, совершенную группой граждан африканских стран, находящихся на территории Петербурга и Ленобласти. Сегодня в рамках двух уголовных дел оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России провели семь обысков по местам проживания подозреваемых в совершении мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка.

    В середине 2012 года в полицию поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, занимающихся мошенническими действиями в Петербурге и области. Одновременно по каналам отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России поступали многочисленные запросы подразделений Интерпола иностранных государств о выявленных эпизодах мошенничества в отношении ряда компаний Европы, США и Канады, где похищенные денежные средства переводились на счета, открытые в кредитных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    В ходе проверки, проводившейся совместно с подразделениями НЦБ Интерпола ГУ МВД России и УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области данная информация подтвердилась. Установлено, что указанные лица создавали в Интернете сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов осуществлялась спамовая рассылка с коммерческими предложениями на продажу товаров – на контактные телефоны коммерческих организаций (так называемые «нигерийские письма»), расположенных за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты, и обманным путем завладевали денежными средствами, которые переводились на расчетные счета, открытые в банках на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.).

    В частности, в ходе реализации данной мошеннической схемы были похищены денежные средства испанской организации «Constantino Gutierres S.A.» (Королевство Испания, г.Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от ООО «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC, г.СПб, Россия) на сумму 15 312 503 рублей. Денежные средства с расчетного счета «Constantino Gutierres S.A.» (открытый в испанском «Bankia») были переведены и сняты с расчетного счета ООО «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC) в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана. По данному факту 14 июня 2013 года 6 отделом Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

    Также указанные лица осуществляли мошеннические действия в отношении кредитных учреждений западных стран, а именно создавали фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках. Далее на счет организации осуществлялся перевод денежных средств. После их поступления на расчётный счет с использованием программ дистанционного банковского обслуживания, данные денежные средства переводились на расчетные счета физических лиц, открытые на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки. Через некоторое время в банк поступало письмо от руководителя организации о том, что указанная операция перевода денежных средств осуществлена несанкционированно и без его ведома путем неправомерного доступа к электронной почте. Таким образом, согласно действующему законодательству, денежные средства возмещались организации.

    В результате реализации данной мошеннической схемы 02.11.2012 были похищены денежные средства с расчетного счета клиента Канадского банка «CIBS» – компанией «MSA Interrnational Ltd» на сумму 16 649 076 рублей, на счет, открытый 23.01.2012 африканцем, предъявившим в банке поддельный паспорт на имя гражданина Ганы. Указанные платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя «MSA Interrnational Ltd» гражданина Канады. Согласно поступившему 23.03.2013 в отделение банка «CIBS» заявлению данного гражданина, он указанные требования об оплате в банк не направлял, они были направлены неизвестными лицами путем неправомерного доступа к электронной почте. По указанному заявлению банк «CIBS» возместил в полном объеме денежные средства компании «MSA Interrnational Ltd».

    В дальнейшем, 06.11.2012 неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделение одного из петербургских банков при открытии универсального вклада с последующим получением денежных средств в размере 3 763 992 рубля. Оставшиеся денежные средства в размере 12 842 422 рубля были заблокированы на расчетном счете данного банка. 09.08.2013 по данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30 ч.4 ст.159 УК РФ.

    В ходе разработки лиц, причастных к совершению указанных преступлений, совместно с подразделениями НЦБ Интерпола ГУ МВД России, УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области получены достаточные данные, доказывающие причастность к совершению вышеуказанных преступлений граждан Нигерии и выходцев из других африканских стран, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Денежные средства, полученные в результате мошеннических действий легализовывались путем приобретения недвижимого имущества, транспортных средств.

    В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив