В Москве задержана межрегиональная банда «черных» банкиров

    Они заработали почти полмиллиарда рублей

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Август 30 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает МВД РФ.

    Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг.

    По данным полиции, незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн рублей. За обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5%, а за транзит денежных средств – 1% от переводимой суммы.

    Задержано 11 участников группы. В ходе обысков изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн рублей.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив