В Москве пресечена деятельность «черных банкиров», заработавших 500 миллионов

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Январь 15 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов Москвы разоблачили преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В ее состав входили пять человек, один из которых задержан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Подозреваемые переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. Также злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

    Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей.

    В состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив