В Москве попались два «черных банкира», заработавших на обналичивании 16,4 млн рублей

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Декабрь 25 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность. Двое «черных банкиров» задержаны и арестованы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    По данным полиции, группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвии, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, евро). Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.

    По данному факту было возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность».

    19 декабря в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилье подозреваемых были проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

    20 декабря по подозрению в совершении преступления были задержаны двое подозреваемых, им уже предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    23 Апреля / НОВОСТИ

    22 Апреля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив