В Москве полиция закрыла 25 нелегальных «обменников»

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Октябрь 01 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Московская полиция выявила и закрыла 25 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции без лицензии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Как правило, нелегальные обменные пункты располагались в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города. Мошенники визуально придавали «обменникам» все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивали актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливали информационные стенды о принадлежности к той или иной кредитной организации.

    По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Зарабатывали аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3 млн рублей в месяц.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи. Установлены организаторы нелегальной деятельности, задержаны более 20 кассиров-операционистов.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив