В Москве поймали «черных банкиров», «отмывших» 26 млрд рублей

    © 2014, «Новый Регион – Москва» © 2014, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Март 31 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В Москве пресечена деятельность организованного международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Совокупный объем теневых операций «черных банкиров» превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

    По данным полиции, злоумышленники осуществляли финансовые операции на территории РФ без соответствующих лицензионно-разрешительных документов с 2011 года. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами в Лихтенштейне.

    «Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем заключения фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России», – говорится в сообщении.

    Для узаконивания полученной прибыли часть денег инвестировалась в строительство недвижимости, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков.

    В отношении участников международной группы возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность», «легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «организация преступного сообщества и участие в нем». Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

    В рамках расследования дела проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличка и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей. Счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме, заблокированы.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив