В Москве поймали аферистов, «возвращавших» деньги обманутым вкладчикам МММ-2011

    © 2014, «Новый Регион – Москва» © 2014, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Март 20 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В Москве обезврежена группа мошенников, которая под предлогом возврата денег осуществляла мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011. Ущерб от противоправной деятельности банды составил более 300 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Задержаны 26 участников группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России. Также задержаны еще трое соучастников банды, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств.

    По данным полиции, аферисты использовали приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложений. При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем перечисленные деньги «блокировались», и участники группы под видом уже сотрудников различных государственных организаций и учреждений, сообщали о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. В противном случае, по данным аферистов, первый взнос «сгорал».

    На днях были проведены обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. Были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: «рабочие» мобильные телефоны, черная бухгалтерия – рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив