В Москве экс-глава инвесткомпании получил 3,5 года за 100 «отмытых» миллиардов

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Август 26 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в незаконной банковской деятельности уже бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний, приговорив его к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Сообщается, что глава инвесткомпании был задержан в ноябре 2011 года по подозрению в легализации денежных средств на сумму более чем 100 миллиардов рублей. По данным следствия, задержанный в составе преступной группы осуществлял различные схемы по нелегальной банковской деятельности, легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами.

    Установлено, что в период с августа 2010 г. по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8,7 млн рублей.

    В октябре 2012 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    23 Апреля / НОВОСТИ

    22 Апреля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив