В Москве дошло до суда дело главаря «черных банкиров», заработавших почти 60 млн рублей на «отмывании» денег

    © 2014, «Новый Регион – Москва» © 2014, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Февраль 13 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Артема Сисакяна – организатора незаконной банковской деятельности с ежегодным оборотом в 90 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

    По данным полиции, банкиры, возглавляемые Сисакяном, проворачивали операции по обналичиванию денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также по переводам финансов без открытия. Для этих целей участники организованной группы использовали счета 39 подконтрольных организаций. В период с конца декабря 2009 года по октябрь 2010 года члены банды заработали почти 8 млн рублей. Еще 51 млн рублей дохода злоумышленникам удалось получить в период с конца 2010 года по март 2012 года. В это время к «отмыванию» денег добавились «услуги» по инкассации.

    Дело в отношении соучастников Сисакяна ушло в суд еще летом 2012 года. Дело против главного «черного банкира» было выделено в отдельное производство в связи с его болезнью. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив