В Москве дело «черного» банкира, «отмывшего» почти 3 млрд рублей, дошло до суда

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Апрель 25 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении «черного» банкира, переводившего денежные средства на счета юридических лиц в зарубежных банках Латвии и Кипра. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    По версии следствия, подозреваемый создал преступную схему по осуществлению незаконной банковской деятельности. С использованием подконтрольных ему фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, он осуществлял банковские операции, не имея ни регистраций в качестве кредитной организации, ни лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности. Банкир осуществлял противоправную деятельность по сокрытию от государственного контроля денежных средств клиентов – различных действующих юридических и физических лиц. Подозреваемым была использована схема по «транзиту» – переводу денег за границу. Таким образом, денежные средства клиентов перечислялись в адрес третьих лиц и выводились из-под налогового и иного государственного контроля. По данным следствия, в период с 2010 по 2012 год подозреваемый извлек незаконный доход около 6,5 млн рублей, в общей сложности он «отмыл» 2,9 млрд рублей, говорится в сообщении.

    В декабре 2011года следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив