В Москве будут судить «черного банкира», «отмывшего» более 100 млрд

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Февраль 19 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В Замоскворецкий районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из инвестиционных компаний, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Он подозревается в легализации более чем 100 миллиардов рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Обвиняемый осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами, а также выводил деньги из страны под предлогом проведения сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок.

    «Черный банкир» был задержан осенью прошлого года. В октябре ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества).

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив