В Молдове ликвидирована международная группировка по отмыванию денег

    © 2013, «Новый Регион – Кишинев» © 2013, «Новый Регион – Кишинев»

    Кишинев, Июнь 25 (Новый Регион, Иван Бродин) – В Молдове ликвидирована международная группировка по отмыванию денег в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.

    Группировка состояла из 5 человек, среди которых жители Молдовы, Украины и непризнанного Приднестровья. По мнению следователей, в период с 2010 по 2012 год при помощи фальшивых документов под предлогом покупки и экспорта сельскохозяйственной продукции. В этот период им удалось отмыть свыше 134 миллиона леев, а также получить из бюджета 11 миллионов леев в виде возмещения НДС, отмечается в сообщении.

    Для раскрытия этого дела правоохранительные органы Молдовы воспользовались юридической помощью пяти государсв – Литвы, Латвии, Великобритании, Украины и Чехии. Было возбуждено 9 уголовных дел по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Лидер группировки объявлен в розыск.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив