В Магнитогорске за махинации с налогами будут судить 23 участников ОПГ

    Банда похитила около 2 миллионов рублей

    © 2014, «Новый Регион – Челябинск» © 2014, «Новый Регион – Челябинск»

    Челябинск – Магнитогорск, Январь 14 (Новый Регион, Юлия Димова) – В Магнитогорске утверждено обвинение 23 членам организованной преступной группы, занимавшейся налоговыми махинациями.

    Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, преступную группу еще в 2010 году организовал менеджер из Челябинска. Банда похищала деньги из бюджета России под видом возмещения налогов на доходы физических лиц. Примечательно, что членом ОПГ являлась и главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ФНС России по Челябинской области.

    Согласно разработанной схеме, участники банды оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ и договоры на оказание медицинской помощи. Затем подделки направлялись в отделения налоговой службы. После этого налоговый инспектор проводила проверки липовой документации, утверждала несуществующие траты на лечение заявителей, после чего признавала возмещения налогов законными и обоснованными.

    Другие члены ОПГ предоставляли с места работы справки о доходах, открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись деньги от незаконного возмещения НДФЛ.

    Таким образом, с января 2010 года по 31 мая 2011 года банда «налоговиков» в разном составе похитила почти 2 миллиона рублей.

    Прокурор района в интересах Российской Федерации заявил 21 иск о возмещении причиненного материального ущерба.

    Уголовное дело по 53 эпизодам мошенничества передано в Правобережный районный суд для рассмотрения по существу.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив