В Лондоне пойман экс-глава холдинга «Марта» с фальшивым паспортом

    Бизнесмен разыскивался в России за махинации на миллиард рублей

    © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

    Лондон, Март 22 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Экс-глава обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов, находившийся в международном розыске, задержан в аэропорту Лондона. Бизнесмен пытался въехать в Великобританию по фальшивому паспорту на имя гражданина Греции. По данным британской The Times, Трефилова будут судить по обвинению во владении поддельным удостоверением личности в городе Льюис – административном центре британского графства Восточный Суссекс.

    Предприниматель, обвиняемый в мошенничестве с кредитами на 1,3 млрд. рублей, был объявлен СКР в международный розыск 18 ноября 2010 года. По версии следствия, в период с 2005 по 2008 годы Трефилов похитил денежные средства нескольких банков, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. От махинаций Трефилова пострадали ОАО «Русь-банк», Тверского отделения №7982 Сбербанка, ООО КБ «Банк торгового финансирования», ОАО «Альфа-банк» и ЗАО «Сургутнефтегазбанк».

    Стоит отметить, что Трефилов в 2011 году занял 79-ю строчку в списке самых богатых российских предпринимателей.

    Созданный в 1992 году холдинг «Марта» в 2007 году входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний. Основным направлением коммерческой деятельности компании являлась розничная торговля. Основной бренд холдинга – «Гроссмарт» насчитывал 197 магазинов и, по данным холдинга, оценивается в 800 млн. долларов.

    В 2008 году холдинг был вынужден остановить свой розничный бизнес из-за финансовых проблем. Сам глава компании сбежал из России в неизвестном направлении.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив