В ходе обысков ТЦ «Москва» нашлись организатор и два участника незаконной банковской деятельности

    Заодно полиция поймала почти сотню нелегалов

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Ноябрь 20 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов после обысков в ТЦ «Москва» задержали трех «черных банкиров». Среди них – двое граждан КНР и житель Подмосковья, предполагаемый организатор незаконного бизнеса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Обыски в ТЦ «Москва» были проведены в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.

    В результате проведенных обысков были обнаружены денежные средства, записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

    Кроме того, в результате рейда в ТЦ «Москва» в полицию были доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим пребывания на территории РФ.

    По данным полиции, обыски по «банковскому делу» также были проведены в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк».

    В начале ноября по этому же делу обыскивали московские отделения ОАО «Смоленский банк» и «БФГ-Кредит».

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив