В Челябинске директора фирмы по переплавке металла обвиняют в незаконном предпринимательстве и отмывании доходов

    © 2013, «Новый Регион – Челябинск» © 2013, «Новый Регион – Челябинск»

    Челябинск, Апрель 02 (Новый Регион, Юлия Малецкая) – В Челябинске суд рассмотрит уголовные дела о незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, добытых преступным путем.

    Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области, 32-летний директор челябинского общества с ограниченной ответственностью с апреля 2010 года по ноябрь 2011 года занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей лицензии. Его компания занималась переплавкой металла и получением сплавов металлов. Данное производство является взрывопожароопасным и в соответствии с федеральным законом требует получение лицензии.

    По факту незаконного предпринимательства было возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 171 УК РФ).

    В ходе расследования данного дела сотрудники полиции установили, что директор фирмы перечислил полученные в результате незаконного бизнеса деньги на расчетные счета коммерческих организаций, для того чтобы впоследствии их обналичить. Таким образом, челябинец легализовал более 6 миллионов рублей.

    По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 174 прим.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом с использованием своего служебного положения, в результате совершения им преступления»).

    В настоящее время уголовные дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью направлены в Калининский районный суд Челябинска.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив