Уголовные дела по Metalferos изъяты по указанию Зубко

    © 2013, «Новый Регион – Кишинев» © 2013, «Новый Регион – Кишинев»

    Кишинев, Февраль 27 (Новый Регион, Алексей Соколов) – Уголовные дела по Metalderos, которые были возбуждены по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, были изъяты летом 2011 года прокуратурой по личному указанию Валерия Зубко, который на тот момент был главой ведомства. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

    «Предприятие проводило сделки через посредников, зарегистрированных в оффшорах в Белизе, Виргинских Островах и Новой Зеландии, скрывая разницу в цене»,– сообщается в документе, также там уточняется, что по средством используемых схем из РМ было выведено 729,2 млн леев (59,7 млн долларов).

    «В июле 2011 года на эти дела ссылался и премьер-министр Влад Филат. На второй день после его заявлений генпрокуратура запросила и изъяла материалы из МВД, проведя обыски. С июля 2011 года прокуроры отстранили полицию от расследования дела»,– говорится в пресс-релизе МВД.

    «Помимо данного убытка государству, Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн. леев(5.126 млн леев) в виде невыплаты НДС», – говорится в релизе.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив