ЦБ отозвал лицензию московского «Стройиндбанка»

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Ноябрь 11 (Новый Регион, Андрей Романов) – Сегодня Банк России отозвал лицензию у московского КБСИ «Стройиндбанка». Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, это связано с нарушениями федерального законодательства о легализации преступлных доходов и сомнительными сделками, которые проводила кредитная организация.

    «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ «Стройиндбанк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

    Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Назначена временная администрация.

    Банк входит в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей, уточняет «Прайм». Банк не является участником системы страхования вкладов.

    ТЭГИ: Центральный банк России
    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив