Страны ЕС будут совместно распутывать финансовые схемы, выявленные Магнитским

    В махинациях могли участвовать банки Молдавии

    © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 © 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

    Брюссель, Февраль 22 (Новый Регион, Федор Коротков) – Финансовые полицейские шести стран ЕС объединили усилия для борьбы с отмыванием денег российского происхождения, которые могут быть связаны с делом Магнитского. Как пишет Лента.ру со ссылкой на EU Observer, странами, ведущими расследование стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия.

    Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.

    О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.

    По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым – владельцем Универсального банка сбережений.

    Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» – перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.

    «Группа Клюева», по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 млн евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив