Преступная группировка «отмыла» в Молдове 120 миллионов леев

    © 2013, «Новый Регион – Кишинев» © 2013, «Новый Регион – Кишинев»

    Кишинев, Апрель 11 (Новый Регион, Александр Тарасов) – Следователи министерства внутренних дел страны выявили организацию злоумышленников, нанесшую бюджету многомиллионный ущерб.

    Группировка состояла из 6 человек. Во время обысков было обнаружено 2 тысячи бумаг различных документов и 168 поддельных печатей, которые использовались в оформлении банковских переводов.

    Через фирмы-фантомы планировалось увести от налогообложения еще сотни миллионов леев и таким образом общий убыток, нанесенный государственному бюджету, мог составить 500 миллионов леев.

    В группировке состояли сотрудники коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции и других органов власти.

    На след преступников вывели ревизии на 17 предприятиях и прослушивание телефонных разговоров подозреваемых.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив