Петербургское руководство «Почты России» подозревают в незаконном обналичивании 35 млрд. рублей

    © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург» © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, Август 28 (Новый Регион, Екатерина Изотова) – Руководство филиала «Почты России» в Петербурге подозревается в незаконном обналичивани 35 млрд. рублей. Сегодня экономическая полиция и следствие провели десятки обысков в почтовых структурах. Блокирована деятельность 40 фиктивных коммерческих фирм, остановлены счета 400 подставных лиц в трех банках регионов России. Несколько руководящих сотрудников филиала ФГУП «Почта России» будут доставлены на допросы после окончания мероприятий.

    Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, миллиарды были обналичены в период с 2010 по 2012 год. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном объеме) было возбуждено Следственным комитетом 11 июня этого года. Разработка обнальщиков оперативниками «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД (УЭБ и ПК) велась с прошлой осени. За это время правоохранительные органы Петербурга установили группу, соорудившую схему в недрах «Почты России».

    Принципиально она отличалась лишь использованием механизмов Управления федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Алгоритм был прост: деньги от заказчиков – тех юридических лиц, кому необходим был «кэш», перечислялись через «прокладку» на расчетные счета Петроградского межрайонного почтамта, откуда суммы переводами «до востребования» направлялись физическим лицам. Как правило, эти «физики» были виртуальны и зарегистрированы в других регионах России. С сотней из них уже встретились оперативники УЭБ и выяснили, что о почтовых переводах они ничего не знают.

    Для того чтобы не запутаться, организаторы оформили от всех вымышленных получателей несколько нотариально заверенных доверенностей на получение денежных переводов. Получателями являлись петербуржцы – сотрудники охранных предприятий города, все – выходцы из Средней Азии. В экономической полиции подчеркнули, что «к нотариату вопросов нет, весь пакет документов был поддельный, в том числе с печатями несуществующих нотариусов».

    По договоренности с сотрудниками почтовых отделений в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Приморском, Петроградском районах «черные» инкассаторы приезжали с черного входа и забирали баулы. В среднем каждый транш варьировался от 6 до 12 млн. рублей

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    28 Апреля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив