Петербургская фирма незаконно вывела за границу полмиллиарда рублей

    © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург» © 2013, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, Апрель 30 (Новый Регион, Екатерина Изотова) – ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Следователи установили, что петербургская фирма, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Республики Панама. Контракт был заключен на поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20 700 000 долларов США. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы – 85%, что составило 17 595 000 долларов США. Затем петербургская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Петербурга. По полученной оперативниками информации в другом банке, данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 30 апреля 2012 года, на обслуживание не принимался.

    С 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию Российской Федерации товаров. В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары, стоимость их на 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ составила 516 млн. 636 тыс. рублей. Установлено, что женщина, являющаяся учредителем организации, никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала. «Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», – подчеркивается в сообщении.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив