МВД «накрыло» финансовую «прачечную», состоящую из нескольких банков

    Подпольные банкиры вывели в «тень» 3,5 млрд рублей

    © 2014, «Новый Регион – Москва» © 2014, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Апрель 30 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой «обнальной площадки», через которую в теневой сектор экономики было выведено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

    Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции в московском регионе и Кемеровской области через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам спецназа пришлось применять специальные технические средства, чтобы проникнуть в помещение.

    Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках расследования проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы.

    Задержаны шесть подпольных банкиров. Тверской районный суд уже санкционировал их арест.

    У ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк» отозвана лицензия. Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений направлена в Банк России.

    ТЭГИ: финансовый кризис
    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив