Мошенники с помощью фирм-однодневок, действовавших в Челябинской области и еще трех российских регионах, пытались украсть миллиард бюджетных рублей

    © 2013, «Новый Регион – Челябинск» © 2013, «Новый Регион – Челябинск»

    Челябинск, Февраль 22 (Новый Регион, Юлия Малецкая) – В России ликвидировали организованную группу мошенников, в течение нескольких лет похищавших бюджетные средства с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Одно из звеньев преступной цепи находилось в Челябинской области

    Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе МВД России, проведена крупномасштабная операция по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения 1 миллиарда рублей бюджетных средств путём неправомерного возмещения НДС.

    Установлено, что группа действовала на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Челябинской и Владимирской областей.

    Злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальными генеральными директорами и участниками. Между фирмами совершались сделки купли-продажи, но товар существовал только на бумаге, фактического движения денежных средств не было. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения, якобы, переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд.

    По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели в Челябинской, Владимирской, Московской областях и Санкт-Петербурге более 20 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие документы.

    Задержаны трое наиболее активных участников группы и один из организаторов схемы, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В рамках уголовного дела устанавливается возможная причастность сотрудников налоговых органов и других правоохранительных органов к мошеннеческой схемы.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив