Латвийские банки возможно отмывали деньги российских и украинских оружейных баронов

    Главные офисы оружейных компаний находятся в Одессе

    © 2013, «Новый Регион – Балтия» © 2013, «Новый Регион – Балтия»

    Рига, Сентябрь 20 (Новый Регион, Ольга Гончарова) – Сегодня сразу ряд латвийских СМИ разместили информацию негосударственной вашингтонской организации C4ADS о том, что ряд латвийских банков занимались финансированием российских и украинских торговцев оружием.

    Американская организация C4ADS, в течение десяти месяцев изучавшая сделки по продаже украинского и российского оружия, пришла к выводу, что латвийские банки играют важную роль в финансовом обслуживании сделок по торговле российским и украинским оружием, а также принимают участие в отмывании средств

    Авторы исследования, на основе анализа доступных баз данных документов по транспортировке грузов за последние 12 лет, выяснили, что главные офисы предприятий, занимающиеся поставкой российского и украинского оружия, находятся в Одессе. Там же находятся и поставщики финансовых услуг, которые иногда отмывают деньги, находятся в Латвии

    «Главные компании, действующие в этой сети, это Kaalbye Group, Tomex и Phoenix Trans-Servis, однако часть сделок проводится через широкую сеть компаний, где фигурируют латвийские граждане Эрик Ванагельс и Станислав Горин», – говорится в сообщении C4ADS.

    Авторы исследования подчёркивают, что часть экспортированного российского и украинского оружия легально поступает в такие страны, как Вьетнам и Венесуэла, а часть оружия продаётся Судану, Мьянме, Сирии в нарушении международных эмбарго.

    Авторы исследования значимую роль в сделках отводят банку ABLV, который тесно связан с «Одесской сетью». По мнению C4ADS, банк мог заниматься отмыванием средств, полученные за теневые сделки с оружием. Подтверждением этого является финансовая поддержка ежегодной транспортной конференции «Морские дни в Одессе», а также частое участие банка в различных конференциях в Одессе.

    В сообщение также включены документы, подтверждающие факт перечислений предприятий Waterlux AG и Phoenix Trans-Servis, занимающихся продажей оружия, через латвийские банки – ABLV и «Региональный инвестиционный банк».

    «Мы сделали вывод о финансовой связи между ABLV, некоторыми пароходствами «Одесской сети», личными взаимоотношениями между высшим руководством ABLV и некоторыми лидерами «Одесской сети». Эти выводы подтверждают данные о том, что часть из этих компаний используют банк ABLV», – говорится с сообщаниее в сообщении C4ADS

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    23 Февраля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив