Дело «продавцов» угля из Африки дошло до суда

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Октябрь 11 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В суд направлены материалы уголовного дела в отношении трех активных участников международной преступной группы, обвиняемых в масштабных хищениях денежных средств у иностранных коммерческих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

    В октябре 2012 года в ходе спецоперации были задержаны трое активных участников международной преступной группы, в состав которой входили преимущественно выходцы из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающие на территории РФ.

    Расследование началось после обращения в правоохранительные органы компании ОАО «Российские железные дороги», в адрес которого поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. В ОАО «РЖД» тогда заявили, что не имеют никаких договорных отношений с китайскими предпринимателями.

    Как установили следователи, предприимчивые африканцы размещали на интернет-сайтах «выгодные» предложения о реализации различных полезных ископаемых, в том числе, каменного угля, указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. По данным полиции, в качестве способа контакта, а также для последующего ведения деловой переписки мошенники указывали адреса электронных почтовых ящиков, телефоны, вымышленные имена и фамилии контактного лица. Вся «деловая» переписка велась с компьютеров, размещённых в съёмных московских квартирах. При этом использовались подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний. После достижения договоренности о поставке товара с обязательной предоплатой и перечисления требуемого аванса, аферисты исчезали.

    В случае с китайской компанией обвиняемые направили в адрес покупателей реквизиты расчётного счёта, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого значились, как JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО Железные дороги. Получив от введенных в заблуждение китайских предпринимателей аванс в сумме 50 тысяч долларов, злоумышленники легализовывали валюту посредством денежных переводов в страны Западной Африки и пропали.

    По данным ведомства, сейчас завершено расследование только по одному эпизоду преступной деятельности аферистов. Расследование остальных эпизодов преступной схемы продолжается.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив