Cпонсоры террористов попались в руки полиции

    Ежемесячный оборот «черных банкиров» оценивается в 1,5 млрд рублей

    © 2013, «Новый Регион – Москва» © 2013, «Новый Регион – Москва»

    Москва, Ноябрь 25 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов Центрального федерального округа пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях и финансировании террористов. Задержаны семь участников банды. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

    По данным полиции, участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах нелегалов из Средней Азии, которые «промышляли» теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов страны – Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок. Также задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

    Полиция полагает, что преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок» и так далее. Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. Деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу. Для операций злоумышленники использовали расчетные счета «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в офшорах. По данным полиции, их число превышало 120. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора миллиардов рублей.

    Полицейскими были установлены непосредственные организаторы преступного сообщества. Ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. В состав банды помимо них входило более 40 активных участников. Семь лидеров преступного сообщества были задержаны в ходе операции. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, избрана мера пресечения в виде ареста.

    В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции. В результате изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы, печати коммерческих организаций, используемые «теневыми банкирами», компьютеры, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций, наличные денежные средства на сумму свыше 178 миллионов рублей и банковские карточки.

    По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив