Банк России лишил лицензии ставропольскую НКО «Ассигнация»

    © 2014, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 © 2014, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

    Москва, Февраль 24 (Новый Регион, Зоя Осколкова) – Небанковская кредитная организация «Ассигнация», зарегистрированная в городе Ипатово, Ставропольского края, лишилась лицензии по решению Центрального Банк РФ, об этом сообщает пресс служба Банка России.

    Как стало известно, НКО «Ассигнация» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.

    По данным ЦБ, активы НКО «Ассигнация» на 1 января 2013 года составляли примерно 6 млн рублей. По величине активов НКО «Ассигнация» занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив