Главной «прачечной» российских мошенников стал Danske bank

    В схеме вывода $22 млрд из России были и финансовые учреждения стран Балтии

    Главной "прачечной" российских мошенников стал Danske bank occrp Главной "прачечной" российских мошенников стал Danske bank


    Сегодня СМИ сразу несколько европейских стран обсуждают скандал, связанный с мошеннической схемой по отмыванию денег «Ландромат» (от англ. laundromat — прачечная самообслуживания, ландромат).

    Расследование было проведено журналистами международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), в ходе которого вскрылась схема вывода денег  

     из России в страны Европы, США, Китай, Гонконг, Австралия, Южная Африка, Чили и т.д. Всего в схемах былииспользованы 732 банка в 96 странах мира. Деньги были выведены из России на счета 5140 компаний в разных странах.



    Надо отметить, что расследование были инициировано журналистами «Новой газеты»  (НГ) еще в 2014 году. Как пишет издание, «вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них  НГ. В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем. И вся новация »Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда«. В данном случае это были молдавские суды.

    Из России деньги выводились в Молдавию, а затем через молдавский банк Moldindconbank направлялилсь на счета мошенников в банках разных стран мира. Главной «прачечной» грязных российских денег стал датский Danske bank (его раличные филиалы).


    1_02

    Список Новой газеты


    Балтийские банки также были использованы в смемах мошенников: Ūkio banko (Литва), Medicinos bankas (Литва), Trasta Komercbanka (Латвия), Versobank (Эстония), Krediidpank (Эстония), SEB (Эстония), Citadele (Латвия), Tallinna Äripank (Эстония), Swedbank (филиалы в странах Балтии), а также ряд финансовых учреждений, которых установить не удалось.

    Во многих странах мира из-за этого расследования, которое велось несколько лет, были возбуждены уголовные дела, Некоторые банки, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. В самой же России расследования по этому делу тормозятся.

    16 марта 2017 года агентство Reuters со ссылкой на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ.

    На прошлой неделе власти Молдовы обвинили спецслужбы РФ в сознательном противодействии в расследовании этого дела.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    21 Июля / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив