Друзья Путина сказочно разбогатели с помощью банка Россия

    Опубликовано международное резонансное расследование

    <p>Сергей Ролдугин</p>

    Сергей Ролдугин



    Киев, Апрель 04 (Новый Регион, Ольга Мещерякова) – Ближайшие друзья руководителя России Владимира Путина стали сказочно богатыми, использовав банк Россия для отмывания денег. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

    Речь идет о Panama Papers — документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

    В документах упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к России — Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в оффшорах и связаны с близкими знакомыми российского президента и банком Россия, который возглавляет близкий друг Путина Юрий Ковальчук. В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину — другу детства Владимира Путина и крестному отцу одной из его дочерей.



    Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Сам виолончелист ранее говорил репортерам, что он не бизнесмен. Его вовлеченность в сложные офшорные сделки вызывает подозрения в том, что кто-то другой мог использовать его компании для решения своих задач.

    Отмывание денег могло происходить путем перекупки кредитов. В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, учрежденная банком Россия и зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на $200 млн компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре. На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах — Ove Financial Corp. Эта компания за 1 доллар передала права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей Сергею Ролдугину. Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

    Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько десятков таких сделок на общую сумму как минимум 2 млрд долларов. Например, в 2007 году International Media Overseas взяла кредит на 6 млн долларов, который был списан всего через три месяца за 1 доллар. Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене.



    International Media Overseas зарабатывала также на сделках по продаже ценных бумаг, которые разрывались еще до их завершения. Компания в этом случае получала компенсацию. Соглашение о сделке и ее отмене подписывались одновременно.

    Также компании,связанные с банком Россия, получили права по закупке больших пакетов акций машиностроительных компаний по ничтожным ценам. В 2008 году Sonnette Overseas Ролдугина вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион (право) на покупку 27% акций КамАЗа за 100 тысяч долларов. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10% акций КамАЗа 250 млн долларов.

    Ситуация повторилась с АвтоВАЗ в 2009 году. Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые получили право на покупку 20% акций АвтоВАЗа за 50 тысяч долларов. Сумма выглядит сильно заниженной — за два года до этого французская компания Renault выкупила 25% акций АвтоВАЗа за 1 млрд долларов.

    Кроме того, компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 млн долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, также являющимся старым другом Путина. Свидетельств того, что компания выплатила долг, нет. Незадолго до выдачи кредита Стройгазмонтаж Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода Южный поток.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив