В панамской офшорной компании из-за Тимошенко проводили обыск (ДОКУМЕНТ)

    Ордер на обыск в 1998 году «всплыл» в «Панамском архиве»

    Юлия Тимошенко в Верховной Раде korrespondent.net Юлия Тимошенко в Верховной Раде


    Киев, Апрель 05 (Новый Регион, Виктория Матвиенко) – В документах «Панамского архива» нашли ордер на обыск помещения компании Mossack Fonseca. Обыск санкционировала власть Виргинских островов в 1998 году, когда искали документы компании Bassington Ltd., связанной с Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко.

    Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск осуществлен в тот же день, передает «Украинская правда».

    В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцем (в документах Gravets — ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.



    Отмечается, что в ходе обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

    По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung, через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую она и возглавляла. Представитель Тимошенко отрицал любые ее связи с Bassington Limited и отметил, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам».


    5_06



    6_06


    Напомним, вечером 3 апреля по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. 

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив