Тарута просит НАБУ разобраться с аферами Гонтаревой (ДОКУМЕНТ) (ФОТО)

    Депутат требует расследовать махинации с «ДельтаБанком»



    Киев, Апрель 12 (Новый Регион, Анна Белоус) – Руководство АО «ДельтаБанк» вывело из банка на счета подконтрольных иностранных компаний более $500 млн.

    Об этом говорится в депутатском запросе Сергея Таруты в адрес Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов физлиц и др.

    Тарута отмечает, что в «ДельтаБанке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты, в которой участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) и Нацбанка.

    Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации ГИУ стоимостью 3,5 млрд грн. Вырученные деньги чиновники госучреждения положили на счет организации в «ДельтаБанке». В дальнейшем финучреждение под залог этих ценных бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрдгрн на рефинансирование.

    «Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА «Дельта Банк» и совершалась руководством банка и руководством Национального банка Украины не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка», — отмечает Сергей Тарута.



    В дальнейшем средства были выведены через корреспондентские счета офшорных банков на счета четырех компаний-нерезидентов, которые контролируются владельцами «Дельта Банка». Общая сумма траншей составила $502,8 млн.

    По словам Сергея Таруты, это не единственное выведение валюты из финучреждения. Также, в течение 2014 года «Дельта Банк» из средств, полученных на рефинансирование, вывел за рубеж $535,3 млн (4,1 млрд грн), которые были переведены на счета в латвийском банке 12 связанных между собой фирм. При аналогичных обстоятельствах из «Дельта Банка» вывели $3,9 млн на счет банка в Амстердаме и еще $75,2 млн в другой латвийский банк.

    Отмечается, что за реализацию аналогичных схем со средствами Нацбанка и Аграрного фонда Украины в 3013-2014 годах Генпрокуратурой были предъявлены подозрения Сергею Курченко. Вместе с тем, реализация подобных схем была продолжена при новом руководстве НБУ, который возглавила Валерия Гонтарева.

    Депутат требует от НАБУ расследовать изложенные в запросе факты, а также призывает уполномоченные органы финансового контроля дать оценку действиям высокопоставленных чиновников НБУ, ГИУ и «Дельта Банка».

    Отметим, как сообщают СМИ, свои первые миллионы Сергей Тарута заработал с помощью так называемой «долговой петли». Впоследствии это стало стилем работы ИСД. С помощью нужных людей,  создавались фиктивные  долги предполагаемого для банкротства предприятия, скупались акции должника и в результате «банкрот» приобретался за бесценок. Устанавливался полный контроль над финансовыми потоками большинства крупнейших предприятий области. Первым среди пострадавших стал Алчевский металлургический комбинат. 

    Кроме того ранее Таруту обвиняли в том, что после назначения его главой Донецкой облгосадминистрации, он не совсем хорошо справлялся с возложенными на него задачами. Он больше уделял внимание решению своих проблем, в результате этого в области окрепло сепаратистское движение.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив