Руководство ГФС и таможенники отмывали деньги через офшоры

    Фискалы и таможенники организовали преступную группу

    НАБУ подозревает руководство Фискальной службы в отмывании денег через офшоры НАБУ подозревает руководство Фискальной службы в отмывании денег через офшоры


    Киев, Август 25 (Новый Регион, Анна Белоус) – НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

    Как сообщается в определении Соломенского районного суда Киева, Национальное актикоррупционное бюро подозревает руководство Государственной фискальной службы и Киевской таможни в отмывании денег через офшорные Iris Assets Limited и Abital LP.

    Отмечается, что подозреваемыми лицами осуществлялось таможенное оформление товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.



    В Бюро полагают, что подозреваемые получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным офшорным компаниям на счета.

    Iris Assets Limited и Abital LP, как предполагают следователи НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

    Суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, на которые могли отмываться доходы. Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской республики.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив