Приднестровские олигархи бегут от РФ и «оккупируют» Украину

    Расследование

    Предприниматели предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше России Предприниматели предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше России


    Киев, Июнь 30 (Новый Регион, Анна Белоус) – Приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше России. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм использовались паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России.

    Как сообщают СМИ, в 2015 году каждый третий рубль, поступивший в бюджет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, был заплачен компаниями, контролируемыми Виктором Гушаном и Ильей Казмалы, входящими в холдинг «Шериф».

    По сути, компании, связанные с «Шерифом», действуют как государство в государстве. Они осуществляют деятельность во всех отраслях экономики — банковской сфере, СМИ, торговли продуктами, автомобилями, топливом и медикаментами, производстве и экспорте алкоголя, в гостиничном бизнесе и интернет-услугах, фиксированной связи, мобильной телефонии... даже в спорте. ФК «Шериф» (Тирасполь), который выступает под молдавским, а не сепаратистским флагом, является самым титулованным клубом Молдовы и первой футбольной командой страны, которая вышла в групповой этап Лиги Европы.



    600x441_01

    Более того, некоторые сотрудники холдинга — как вот директор винно-коньячного завода KVINT Олег Баев, директор ООО «Шериф» Дмитрий Огирчук и президент «Агропромбанка» Владислав Тидвил — заодно являются депутатами в так называемой «верховной раде» непризнанной республики.

    Парламентское большинство здесь формирует фракция партии «Обновление» — политформание с пророссийской риторикой.

    Илья Казмали и Виктор Гушан заложили основы нынешней бизнес-империи через год после окончания войны на Днестре — в июне 1993-го. Именно тогда они создали в самопровозглашенной республике свою первую компанию — ООО «Шериф». В дальнейшем эта компания стала стержневой в бизнес-сети, которую создавали предприниматели.

    В марте 2012 года «Шериф» полностью перешел под контроль Гушана, который стал президентом компании, а его партнер Казмали занял кресло гендиректора. Но потом имя Казмали исчезло из документов компании. Его место занял Дмитрий Огирчук.


    602x509
    Виктор Гушан




    По информации журналистов, другим важным бизнесом Гушана и Казмали является ЗАО «Интерднестроком» — основной в регионе оператор фиксированной и мобильной связи, а также интернет-провайдер. Компания была создана в 1998 году в Тирасполе и сначала ее уставный капитал составлял 888 миллиардов приднестровских рублей (около $1,6 млн на тот момент). Шаг за шагом олигархи Гушан и Казмали устанавливали контроль над целыми сегментами экономики сепаратистского региона.

    Так, в 1997-м году они завладели «Агропромбанком» — крупнейшей в Приднестровье финучреждением, на долю которой приходится 37,5% банковских активов непризнанной республики.

    B годы объявленной властями региона тотальной приватизации «Шериф» завладел и другими предприятиями: Бендерским комбинатом крахмалопродуктов (2002 год), Тираспольськими комбинатом хлебопродуктов и хлебозаводом (2005 г.). Тогда же «Агропромбанк» выкупил мажоритарный пакет акций крупной текстильной компании «Тиротекс», и она вошла в состав холдинга «Шериф».

    Через год, в 2006-м, «Шериф» завладел крупнейшим в регионе производителем алкогольной продукции — тираспольским винно-коньячным комбинатом KVINT. Под контроль местных олигархов перешли также некоторые стратегические объекты, среди которых приватизированные ими тираспольская нефтебаза и завод стройматериалов.

    Гушан и Казмалы не останавливались на приобретении компаний, но и продолжали создавать в регионе новые, среди которых: ООО Business Invest (2006 год), ООО Sheriff Market (2010 год). В 2012 и 2013 годах, несмотря на экономический кризис, Гушан проявил инициативу и открыл в Приднестровье более половины из принадлежащих ему сегодня фирм.



    Также с начала 90-х Гушан и Казмалы начали открывать предприятия в Российской Федерации. В партнерстве либо по отдельности эти два олигарха были владельцами четырех фирм в РФ: «Командор», «Маэстро» и «Эмигрант», зарегистрированных в Курске, и «Рустекс» с юридическим адресом в северной столице России, Санкт-Петербурге. Однако несколько лет назад, вопреки риторике партии «Обновление» о «необходимости экономической интеграции с Россией», предприниматели закрыли все свои российские компании.


    640x463

    Зато на других фронтах дела обстояли куда лучше. Параллельно с развитием бизнеса в Приднестровье и России, Гушан и Казмалы вошли на украинский рынок. По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значится как один из собственников и конечный выгодоприобретатель фирмы «Интертелеком» — одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и обладателя самой большой зоны покрытия 3G.

    «Интертелеком» был создан в конце 90-х, и в качестве его совладельцев фигурировали гражданин Украины Владислав Суходольский и партнеры Гушан-Казмалы. Согласно документам, полученным RISE, приднестровские предприниматели записаны там как граждане России, прописанные в Тирасполе. При этом их приднестровская прописка совпадает с юридическим адресом «Шерифа».

    В 2000 году в числе соучредителей «Интертелекома» появляется Сергей Таркановский, проживающий в городе Раздельная Одесской области. Через 8 лет тот же Таркановский, в качестве сотрудника компании «Шериф», был награжден экс-президентом самопровозглашенного Приднестровья Игорем Смирновым за трудовые заслуги.




    640x402

    Однако в начале 2016 года список учредителей «Интертелекома» выглядел уже совсем иначе. 49% акций перешли к кипрской компании Odinaco Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит четырем офшорным фирмам, зарегистрированным на Кипре, в Панаме и Британских Виргинских островах. Но по данным торгового реестра Украины, выгодоприобретателем (бенефециаром) «Интертелекома» является Виктор Гушан.

    Напрямую Гушан владеет еще 35,7% акций «Интертелекома». Оставшиеся 15,3% в равных долях принадлежат Гаврилюк Ларисе из Киева и Татьяне Крестьянкиной из Донецка. В случае данной компании Виктор Гушан страной проживания указал не Молдову и не Россию, а Украину.

    В 2000 году директором «Интертелекома» стал Сергей Ганжа, который годом ранее возглавлял Государственную службу связи Приднестровья. Впоследствии, в 2008 году, он возглавил приднестровский «Интерднестрком», которым руководит по сей день.

    Место Ганжы в украинском «Интертелекоме» в 2002 году занял Борис Акулов (61 год), известный как один из основателей сепаратистской Приднестровской республики. В 1997-2000 годах Акулов возглавлял Государственный комитет по информации и СМИ, в 2000-2002 годах работал министром информации и телекоммуникаций и активно участвовал в создании «Интерднестркома». Уже будучи пять лет директором «Интертелекома», в 2007 году, в качестве «полномочного представителя ПМР в Украине» Акулов был награжден экс-президентом непризнанной республики Игорем Смирновым медалью «За безупречную службу».



    В 2014 году, через два месяца после аннексии Крыма Российской Федерацией, в столице полуострова Симферополе была зарегистрирована фирма «Интертелеком», собственником которой выступил Владислав Черникевич. Формально, новая российская компания не имеет ничего общего с одноименным украинским оператором и уж тем более с приднестровским. Тем не менее, связь все же есть: до этого Черникевич занимал пост коммерческого директора в приднестровском «Интерднестркоме». Спустя всего лишь полгода после своей регистрации российский «Интертелеком» получил лицензию на оказание интернет-услуг и мобильной телефонии на территории всего полуострова. Как и «Интерднестрком» и украинский «Интертелеком», российская компания осуществляет деятельность на основе формата CDMA.


    640x539

    «Интертелеком» — не единственный бизнес Гушана в Украине. В 2004 году в городе Вилково Одесской области он самостоятельно учредил компанию «Экофорпост», которая специализируется на оптовой торговле рыбой.

    Через год, в 2005-м, Гушан в партнерстве с Натальей Зотько учреждает общество «Эталон групп». Примечательно, что так же (Наталья Зотько) зовут и заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности холдинга «Шериф». По данным реестра юридических лиц Украины, компания «Эталон групп» с юридическим адресом в Киеве приостановила свою деятельность.


    640x417

    Помимо бизнеса Виктор Гушан владеет в Украине — напрямую или посредством своих компаний — множеством объектов недвижимости. Согласно данным Государственного реестра владельцев недвижимого имущества Украины, в Вилково магнату принадлежит огромная вилла в 650 кв. метров, расположенная на земельном участке в 6 тыс. кв. метров, который он приобрел в 2004 году. В 2005-м принадлежащая Гушану фирма «Экофорпост» приобрела в том же Вилково земельный участок на 1200 кв. метров и нежилое здание площадью 455 кв. метров. Другая недвижимость олигарха зарегистрирована на «Интертелеком». В частности, этой компании принадлежит бизнес-центр в Одессе общей площадью свыше 2 тыс. кв. метров, множество земельных участков и три квартиры, общей площадью более 260 кв. метров.



    Начиная с 2004 года тандем Гушан-Казмалы «добрался» и до Британских Виргинских островов. Как граждане России предприниматели стали одними из собственников либо руководителями в шести офшорных компаниях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd и Morganton Investments Ltd. В Morganton Investments партнером приднестровцев является Бранислава Грозданович, которая фигурирует более чем в тридцати кипрских фирмах в качестве номинального учредителя, секретаря либо директора.


    543x976

    Согласно документам, полученным репортерами RISE Moldova при содействии зарубежных коллег, в 2015-м и начале 2016 года Morganton Investments и Minos Marketing Ltd участвовали в десятках финансовых сделок с компаниями из стран Балтии, Великобритании и Кипра. В обмен на некоторые товары и услуги через данные фирмы прошло более $200 млн. Банковские переводы осуществлялись через тираспольский «Агропромбанк», входящий в холдинг «Шериф». Экс-министр финансов — директор фирмы Гушана

    Активный бизнес приднестровские магнаты развернули и в правобережной Молдове. В начале 2000 года Гушан и Казмалы, воспользовавшись молдавским гражданством, зарегистрировали в Кишиневе компанию Iunitel-Grup SRL, занимающуюся сферой телекоммуникаций. В 2004 году Гушан вместе со своим новым партнером (Иваном Гечевым) учреждает еще одну компанию — Business Market SRL. В 2008-м всеми активами этой фирмы завладел кипрский офшор Chanderia Investments Ltd, директором которого является все та же Бранислава Грозданович. Chanderia Investments, в свою очередь, является «дочкой» другого кипрского офшора — Fuscello Ltd, который контролировали в качестве директоров Гушан и Казмалы.

    Business Market SRL быстро пошла в рост. В 2012 году официальная годовая прибыль компании от импорта сигарет превысила 480 млн леев (около $40 млн).

    В феврале 2013 года Грозданович в качестве директора Chanderia Investments Ltd издает распоряжение о назначении руководителем Business Market SRL Михаила Попа, занимавшего ранее должность министра финансов РМ в правительстве Василия Тарлева-2 (2005-2008 годы).

    Спустя лишь день после назначения Попа директором Business Market SRL молдавская полиция завела уголовное дело за контрабанду сигарет. В ходе расследования была проверена и деятельность этой фирмы.

    По данным следствия, начиная с ноября 2012 года, когда Business Market SRL принадлежал офшорной фирме, которой руководили Гушан и Казмалы, группа лиц создала международную сеть по контрабанде сигарет из Украины в Молдову, а также Румынию и другие страны Евросоюза.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив