Нардепа от «Народного фронта» проверяют в деле о выводе 40 млн долл. за границу

    Котвицкого подозревают в мошенничестве

    Игорь Котвицкий Игорь Котвицкий


    Киев, Август 08 (Новый Регион, Зоя Гопкало) – Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе в городе Киеве поручено проверить соблюдение народным депутатом от «Народного фронта» Игорем Котвицким валютного законодательства, декларирования доходов и уплаты налогов.

    Проверка началась 20 июля и будет проводиться до 19 августа. Ее назначили по ходатайству следственного управления киевской прокуратуры, которая с марта текущего года по заявлению одного из нардепов расследует производства относительно возможного совершения Котвицким мошенничества при выведении 40 млн долл. за границу летом 2015 года.

    По данным следствия, в 2009 году ООО «Крым Петролеум Компани» и компания «Tiway FSU B. V.» (Нидерланды) заключили договор займа, по которому у ООО образовался долг в размере 41,37 млн долл. Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время «Tiway FSU» передала право требования этого долга компании «Kingston Group S. A.» (Панама) за 1 долл. вознаграждения.

    В период с 29.07.2015 по 11.08.2015 Котвицкий четырьмя траншами перечислил «Ощадбанку» 40 млн долл. на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

    Вместе с этим в декларации о доходах Котвицкого за 2014 год, которая была заполнена в марте 2015 года, наличие 40 млн долл. отражено не было. Однако после всех банковских операций по уплате панамской компании своего приобретенного долга, Котвицкий подал уточненную декларацию, в которой указал наличие у него средств (эквивалент 40 млн долл.).

    Налоговая инспекция проводит проверку проведенных операций, а также деклараций о доходах Котвицкого за период с 2007 года и налоговые декларации с 2011 года.



    Напомним, с 31 декабря 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует владение Котвицким активами, законность приобретения которых ничем не подтверждена, и дальнейший вывод их за границу. Это статьи 209 УК (отмывание денег), 364 (злоупотребление служебным положением) и 368-2 (незаконное обогащение). Это дело было объединено с другим – от 23 сентября 2015 года, расследование которого осуществляло МВД.

    Глава МВД Арсен Аваков знает Котвицкого еще с 1990-х гг. В этой истории министр стал на сторону нардепа, заявив, что они вместе занимались частной добычей газа, и указанные 40 млн долл. находятся в распоряжении Котвицкого с 1997 года.

    В июле текущего года генпрокурор Юрий Луценко инициировал служебное расследование относительно того, почему Аваков не сообщил о наличии у него конфликта интересов при расследовании МВД этого дела.

    Народный депутат Сергей Лещенко поделился слухами о том, что указанные 40 млн грн на самом деле принадлежат Авакову, который планировал на них строить собственную политическую карьеру.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    28 Апреля

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив