Московский Deutsche Bank выплатит $200 млн за нарушение санкций, — источник

    США уличили банк в помощи клиентам из РФ

    ria.ru


    Киев, Октябрь 29 (Новый Регион, Виктория Матвиенко) – Deutsche Bank заключит соглашение с властями США по выплате около $200 млн за нарушение международных санкций в отношении российских клиентов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

    По словам источника, уже на следующей неделе будет объявлено, что данное соглашение заключено между Управлением финансовых услуг Нью-Йорка, Федеральной резервной системой США и Deutsche Bank.

    Напомним, ранее Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка провели масштабные проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое подозревают в разрешении московским клиентам выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций.

    В частности, речь идет о так называемых зеркальных сделках. Суть их в том, что клиенты покупали ценные бумаги через московский офис Deutsche Bank в рублях, а затем продавали их за валюту через офис банка в Лондоне. Как утверждает Financial Times, расследование ведется вокруг сделок на общую сумму в $6 млрд.

    Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив