В Италии закрыли отделение «ПриватБанка» из-за отмывания денег

    Нарушение банковских правил было выявлено в результате проверки

    Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала AS PrivatBank Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала AS PrivatBank


    Киев, Август 11 (Новый Регион, Зоя Гопкало) – В Италии приостановлена работа отделения «ПриватБанка». Итальянскому филиалу латвийского «Привата» запрещено проводить какие-либо операции, кроме вывода клиентами своих денег. Эти меры – результат проверок, выявивших серьезные нарушения правил, связанных с отмыванием денег.

    На сайте итальянского филиала «ПриватБанка» данное ограничение назвали временным. В Центробанке Италии, который и распорядился остановить работу «Привата», прокомментировали ситуацию.

    «В своем официальном решении от 2 августа 2016 года Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала AS PrivatBank, запретив ему проводить какие-либо новые операции. Вследствие этого AS PrivatBank может осуществлять только операции, связанные с выводом клиентами своих средств из этого банка и переводом их в другие банки.



    Банк Италии принял эти меры в результате проверок, проведенных в период 16 марта – 6 апреля 2016 года. Были выявлены серьезные нарушения правил, связанных с борьбой против отмывания денег. Существует риск повторения подобных нарушений», – заявили в пресс-службе секретариата правления и коммуникаций банка Италии.

    «Причина – через «Приватбанк» были отмыты молдавские деньги. По следам этих денег сейчас работают очень серьезно американские специалисты, спецслужбы в Латвии. Вполне возможно, что следующим будет Кипр, «Приватбанк» на Кипре. Это ухудшает финансовое состояние «Приватбанка», – отметил финансовый эксперт Эрик Найман.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив