Украинские банки до конца года должны обнародовать данные о своих владельцах

    Нацбанк еще раз напомнил, что времени осталось немного

    Валерия Гонтарева напомнила банкирам об ответственности Валерия Гонтарева напомнила банкирам об ответственности


    Киев, Сентябрь 26 (Новый Регион, Анатолий Васильев) – На встрече представителей банковского сектора с руководством Национального банка Украины глава НБУ Валерия Гонтарева напомнила, что 1 января 2015 года заканчивается срок, до которого все банки обязаны обнародовать информацию о своих реальных владельцах.

    Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе НБУ, Гонтарева также напомнила об ответственности за участие в отмывании денег, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

    «Теневые схемы, действовавшие в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием денег, могут попытаться использовать в добросовестных банках. Персональную ответственность за соблюдение законодательства будет нести менеджмент банков», – подчеркнула глава Нацбанка.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив