США проверяют, не отмывал ли Deutsche Bank в России деньги

    Просят предоставить информацию о деятельности московского офиса

    <p>Проверка началась в мае</p>

    Проверка началась в мае



    Киев, Июль 14 (Новый Регион, Ольга Мещерякова) – Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ.

    Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России.

    Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.

    В тексте запроса дело касается якобы произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank.

    Департамент проверяет информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.

    В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    21 Января / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив