Панамский список: власти всего мира готовы расследовать случаи отмывания денег

    Кроме России, где расследование назвали атакой лично на президента РФ

    В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков


    Киев, Апрель 05 (Новый Регион, Анна Белоус) – В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков, получившее название «Панамские документы».

    Так, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям. «Я могу заверить вас, поскольку информация всплыла, будут проводиться расследования, будут открываться дела и проводиться слушания в суде», — заявил Олланд. Разоблачения журналистов из ICIJ президент Франции назвал «хорошими новостями», поскольку благодаря раскрытию офшорных схем «увеличится поступление налогов в бюджет от тех, кто совершал мошенничество». При этом Олланд не уточнил, имеет ли он в виду свою страну.

    Власти Британии также намерены расследовать возможные случаи уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря «Панамским документам». Как выяснили журналисты в ходе расследования, члены Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет премьер-министр Дэвид Кэмерон, а также отец главы британского правительства Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах. Лондон уже запросил копии документов, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.



    В свою очередь вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль потребовал последствий в связи с опубликованными «Панамскими документами», а также подчеркнул, что такая деятельность является угрозой для глобальной безопасности.

    Налоговая служба Испании уже изучает информацию «Панамских документов». В документах панамской компании Mossack Fonseca упоминается имя тети испанского короля Филиппа IV. Также в расследовании журналистов фигурирует аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси и кинорежиссер Педро Альмодовар.

    Регулятор финансовых рынков Австрии (FMA) ведет расследование в отношении банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, которые также упоминаются в «Панамских документах». Государственная служба выясняет, соблюдались ли кредиторами запреты на отмывание денег. По словам пресс-секретаря FMA, при необходимости ведомство сообщит о результатах своего расследования в правоохранительные органы.



    Управление финансового надзора Швеции (FSA) обратилось к властям Люксембурга за информацией о банке Nordea, который, согласно «Панамским документам», помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных юрисдикциях. «Мы относимся к этому очень серьезно», — заявил Reuters представитель FSA. В мае 2015 года банк Nordea был оштрафован на максимальные 50 млн крон за неэффективность своего подхода к борьбе с отмыванием денег.

    Налоговые органы Бельгии также проведут собственное расследование, основываясь на сведениях «Панамских документов», согласно которым в оффшорном скандале замешаны 732 бельгийца. «Все это представляется очень впечатляющим», — заявил министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт.

    Глава бельгийского ведомства поручит специальной инспекции налогового управления провести расследование в отношении бельгийцев, упомянутых в «Панамских документах». «Прежде всего, мы должны попытаться идентифицировать всех лиц, которые в этом замешаны, и, с другой стороны, нужно выяснить, идет ли речь о мошенничествах или об уклонении от налогов», — заявил министр финансов.



    Власти Норвегии потребуют объяснений от советов директоров норвежских банков, которые упоминаются в «Панамских документах». Сведения о том, что ведущий норвежский банк DNB помог клиентам в организации офшорных компаний на Сейшельских островах, может подорвать общее доверие к индустрии, заявили в Службе финансово-бюджетного надзора Норвегии. «Появившаяся информация о подобных схемах работы с клиентами может поспособствовать ослаблению доверия к причастным к делу банкам и финансовой индустрии в целом», — заявила глава ведомства Мортен Балтцерсен.

    Налоговая служба Нидерландов также внимательно изучит всю информацию из «Панамских документов», связанную с этим государством. «Ведомство намерено провести проверку документов на предмет наличия важных данных. Нидерланды привержены борьбе с избежанием налогообложения и налоговым мошенничеством», — говорится в заявлении на сайте голландского министерства финансов.

    В свою очередь, Налоговая служба Австралии (ATO) заявила о начале проверок в отношении сотен австралийских граждан, упомянутых «Панамских документах». В расследовании журналистов ATO обнаружила информацию о более 800 австралийских налогоплательщиках. «Мы выявили связь примерно 120 из них с расположенной в Гонконге компанией, оказывающей услуги по работе с офшорами», — говорится в заявлении налоговой службы.



    Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что тесно работают со своими партнерами по налоговым соглашениям для получения информации о клиентах, упомянутых в расследовании журналистов.

    Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон ушел с интервью после того, как ему задали вопрос об офшорной компании, которой он владеет, согласно «Панамским документам». «Что вы пытаетесь здесь устроить? Это совершенно неуместно», — заявил политик перед уходом с интервью. Из-за офшорного скандала Гюннлейгссон может уйти в отставку: лидеры оппозиции обвинили премьер-министра в сокрытии важного финансового конфликта интересов от избирателей и потребовали проведения досрочных выборов.

    В России международное журналистское расследование об офшорах назвали атакой лично на президента РФ Владимира Путина и на Российскую Федерацию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уверен, что этот «вброс» подготовили бывшие сотрудники Госдепартамента США, ЦРУ и других спецслужб.

    В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин назвал расследование журналистов «чепухой». «У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?» — заявил глава кредитной организациию.

    Отметим, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что ведомство не имеет полномочий для расследования в отношении действующего президента. В Бюро указали, что глава государства не является подследственным для НАБУ лицом, поэтому бюро не имеет права начинать в отношении него досудебное расследование.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив