НБУ усилит противодействие оттоку капитала

    Новое постановление расширяет возможности Нацбанка для блокировки подозрительных финансовых операций

    Новое постановление поможет НБУ блокировать подозрительные финансовые операции Новое постановление поможет НБУ блокировать подозрительные финансовые операции


    Киев, Апрель 13 (Новый Регион, Юлия Борисенко)  — Национальный банк Украины усилил контроль за подозрительными финансовыми операциями для предотвращения утечки капитала.

    Правление Нацбанка утвердило Постановление № 247 от 7 апреля 2016, согласно которому  банки, получившие генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальных реестров информацию о таких операциях:

    - Покупка иностранной валюты;

    - Перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

    - Перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках;

    - Перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

    Ранее требования по формированию таких реестров регулировались письмом Национального банка, согласно которому Нацбанк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление № 247 предоставляет такие правовые основания.

    Постановление также расширяет возможности Национального Банка для блокировки подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу.

     

     

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    21 Января

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив