НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках

    Срок до 8 июня 2015

    Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах


    Киев, Апрель 01 ( Новый Регион, Василиса Егорова) – Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта.

    Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

    «Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами», – говорится в письме.

    Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк подчеркивает, что к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

    Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и контролерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

    Ранее Национальный банк сообщил, что в марте признал два украинских банка проблемными за нераскрытие информации о реальных владельцах по запросу регулятора.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив