Из-за махинаций НБУ из Украины вывели 400 млрд грн

    Но НАБУ расследует дело только по 12 млрд грн

    <p>Полиция расследует финансовые махинации в&nbsp;НБУ на&nbsp;400 млрд грн</p>

    Полиция расследует финансовые махинации в НБУ на 400 млрд грн



    Киев, Июль 13 (Новый Регион, Анна Белоус) – Соломенский районный суд г. Киева разрешил НАБУ изучить и скопировать документы Нацбанка первой половины 2014 года, которые касаются рефинансирования частным банковским учреждениям.

    В частности, Антикоррупционное бюро интересуют документы Нацбанка, которые касаются разработки, подготовки, согласования, визирования и утверждения нормативных документов об условиях предоставления кредитов рефинансирования для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014 года.

    Следователи отмечают, что группа неустановленных лиц, которые представляли интереса австрийского банка Meinl Bank AG, совместно с собственниками украинских финансовых учреждений совершили аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины указанной суммы.

    Как отмечается, под документами стоят подписи тогдашних руководителей НБУ Игоря Соркина и Степана Кубива. Сообщается, что Соркин сейчас находится в розыске.



    В рамках этого же дела детективы НАБУ получили временный доступ к документам Нацбанка, касающихся учета и контроля таких банков, как: «Пивденкомбанк» «Киевская Русь», «Городской Коммерческий Банк», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик» и «Финансы и Кредит».

    Все эти банки пользовались корреспондентским счетам  в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

    «Именно эти банки НАБ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком. Следователи считают, что по этой схеме из Украины выводились средства рефинансирования, полученные банками от НБУ. Общая сумма растраты в этом эпизоде по данным НАБУ составляет 12 млрд грнивен в 2014-2015 годах», — говорится в сообщении.

    Кроме того, детективы устанавливают, как в 2014-2015 годах НБУ проводил тендеры на рефинансирование, принимал решения о предоставлении кредитов и выбирал залог. Правоохранители получили разрешение суда на доступ к документам, касающимся деятельности НБУ всех вышеупомянутых банков, кроме банков «Хрещатик» и «Финансы и кредит».



    Отмечается, что за день до регистрации НАБ досудебного расследования похожее уголовное производство относительно вывода средств через Meinl Bank AG зарегистрировало Главное следственное управление Национальной полиции.

    Следователи полиции в свою очередь утверждают, что преступная группа неустановленных лиц, которые представляли интересы австрийского банка, совместно с владельцами украинских финучреждений совершили аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд гривен.

    Однако у полиции есть данные о перечислении украинскими банками через Meinl Bank AG средств на сумму около 7,5 млрд гривен, а не 400 млрд.

    «Но круг банков, которые выводили через австрийское учреждение средства, у полиции почти вдвое шире, чем у детективов Бюро. Почти все они проходят процедуру ликвидации», — сообщают СМИ.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив