Deutsche Bank выплатит сотни млн долларов за нарушение американских санкций

    Регулятор также потребует уволить шесть сотрудников банка



    Нью-Йорк, Ноябрь 05 (Новый Регион, Вадим Довнар) – Deutsche Bank AG согласился выплатить $258 млн Управлению финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) и Федеральной резервной системе (ФРС) за нарушение санкционного режима, введенного против Ирана, Сирии и других стран.

    Как отмечается, Управлению финансовых услуг Нью-Йорка будет выплачено $200 млн. Регулятор также потребует уволить шесть сотрудников банка, причастных к транзакциям. Банк также согласился выплатить $58 млн ФРС для урегулирования дела.

    В сообщении говорится, что нарушение санкционного режима происходило в 1999 и 2006 годах. Сотрудники банка смогли перевести финансовым институтам и частным лицам в Иране, Ливии, Сирии, Мьянме и Судане более $10,8 млрд.

    Ранее сообщалось, что Deutsche Bank может выплатить американским властям $200 млн в рамках расследования министерства юстиции о возможном нарушении санкционного режима.

     

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив