Запад заморозил миллиард долларов клана Януковича

    Однако не факт, что их вернут Украине

    Запад заморозил уже около млрд долларов средств, украденных кланом Януковича, однако не торопится их возвращать Украине dpa Запад заморозил уже около млрд долларов средств, украденных кланом Януковича, однако не торопится их возвращать Украине


    Киев, Август 21 (Новый Регион, Татьяна Александрова) – За рубежом заморожен почти миллиард долларов США, которые связывают с кланом Януковича. Эксперты предупреждают: вернуть их Украине будет непросто.

    Данные о арестованных активах клана Януковича поступили, в частности, из Австрии (шесть млн евро), Кипра (1,5 млн евро и 3 млн долларов) и Лихтенштейна (27000000 швейцарских франков). Латвия подтвердила замораживание нескольких счетов, не назвав объем средств. В Германии, как сообщило Министерство экономики, никаких украинских активов не заморожено.

    Еще весной о замораживании активов окружения Януковича сообщили Великобритания (23 млн долларов) и Швейцария (137 млн евро). Один из экспертов, информированный о ходе международных следственных действий по отмыванию средств бывшими украинскими должностными лицами, назвал общую сумму средств, которые заморожены и могут быть идентифицированы как деньги клана Януковича – почти миллиард долларов США. Речь идет об активах в около десяти странах.

    Эксперты отмечают, что происхождение средств, которые отмывались исключительно в пределах стран ЕС, идентифицировать значительно легче, чем ресурсов, прошедших через такие «черные дыры», как Каймановы, Британские Виргинские или Сейшельские острова. Ярким свидетельством того, как сложно юридически безупречно установить связь между лицами, которые фигурируют в санкционный список ЕС, и конкретными активами, является расследование отмывания средств в Германии, которое без ощутимого успеха ведется по фирмам, подконтрольным Сергею Курченко.

    Однако и после идентификации средств с их возвращением будут немалые трудности.

    «Преступлением, предшествующим отмыванию средств, обычно является коррупция. Если страна хочет вернуть выведенные средства, она должна доказать коррупционные преступления, предшествовавшие выведению денег», – отметила британский експерт Мэри Янг.

    «Когда правоохранительные органы коррумпированы, возвращение денег становится менее вероятным», – констатирует Янг.

    Для возврата денег украинский суд сначала должен вынести приговоры по уголовным делам в отношении незаконного обогащения членов клана экс-президента, которое было бы сопоставимо с объемами замороженных в ЕС активов. На данный момент в Украине расследуются дела, в которых фигурируют относительно скромные цифры украденного.

    Кроме того, пока юридически не воспроизведены пути вывода этих средств за границу, говорить о возвращении денег рано.

    «Если, скажем, в Швейцарии или Германии находят деньги, которые связывают с окружением Януковича, надо еще доказать, что они получены нелегально, – пояснила директор Международного центра возвращения активов в швейцарском Базеле Гретта Феннер. – Для этого надо воссоздать полную цепочку перемещения финансовых потоков. Но тут есть проблема: если деньги прошли, например, через Каймановы острова, то в этой цепочке возникает «черная дыра».

    Сколько удастся найти, по ее словам, зависит, не в последнюю очередь от украинской прокуратуры, от которой ожидают сигналы о том, куда ведут следы преступлений, в которых подозревают окружения экс-президента.

    Даже если расследование будет доведено до конца, каждая страна сама будет решать, что делать с конфискованными деньгами.

    «Согласно Палермской конвенции ООН по противодействию транснациональной организованной преступности, страны, которые заморозили активы, сами решают, что дальше с ними делать, руководствуясь национальным законодательством. На этом основании некоторые страны могут вообще отказаться отдавать деньги», – объясняет Янг.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив