Ушлые застройщики обокрали Киев на 50 млн грн (ФОТО)

    Сотрудники налоговой милиции разоблачили группу компаний-застройщиков

    <p>Только за прошлый год мошенники не доплатили налогов на 50 млн грн</p>

    Только за прошлый год мошенники не доплатили налогов на 50 млн грн



    Киев, Январь 21 (Новый Регион, Анна Белоус) – В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили группу компаний-застройщиков, которые уклонились от уплаты более 50 миллионов гривен.

    Указанная группа только в течение 2015 года провела строительных работ на сотни миллионов гривен.

    Следователями и оперативными сотрудниками установлено, что схема уклонения заключалась в проведении фиктивных сделок и перечислении денежных средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы.


    600x400

    Так, в рамках расследования уголовного производства был проведен ряд обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты первичные документы, «теневая бухгалтерия», компьютерная техника, носители информации, черновые записи, печати оффшорных компаний-нерезидентов, неучтенные денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.



    Собранные доказательства свидетельствуют о создании схемы по сокрытию от налогообложения и незаконного вывода средств, полученных от инвесторов строительства.


    400x600

    Это происходило путем перечисления денег на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов. В дальнейшем, фонды направляли полученные средства на счета предприятий с признаками фиктивности в счет погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документами.

    Полученные группой компаний доходы в дальнейшем выводились на счета оффшорных компаний — нерезидентов, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обыска.

    Таким образом, только 2015 года указанная группа компаний не доплатила налогов на общую сумму более 50 млн грн.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив