У бухгалтера харьковского конвертцентра нашли 9,5 млн грн в банковской ячейке

    Налоговая накрыла очередной «пункт отмыва»

    В скромной ячейке хранились миллионы. В скромной ячейке хранились миллионы.


    Киев, Ноябрь 04 (Новый Регион, Анатолий Васильев) – Налоговая милиция Харьковской области и Главная военная прокуратура Украины провели обыски в рамках расследования деятельности подпольного конвертационного центра.

    В банковской ячейке главного бухгалтера «конверта» оказалось валюты и ценностей на 9,5 миллионов гривен. В частности, правоохранители изъяли 2,8 кг золотого лома, слитков и монет, 314 тыс долларов, 12 тыс евро и 55 турецких лир.

    По данным ГУ Государственной фискальной службы в Харьковской области, обыски проходили в рамках дела по расследованию деятельности конвертационного центра, через который в течение 2014-2015 годов вывели более 300 млн грн.

    Отмечается, что услугами центра пользовались реальные фирмы и предприятия Харьковской и Киевской областей, в том числе из оборонной отрасли. Последние якобы заключали фиктивные сделки по покупке микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив